Reformar la Ley de Lavado De Activos, El Reglamento de la Ley de Lavado de Activos y el Código Orgánico integral Penal para contribuir con la prevención del lavado de activos y por ende con la transparencia del ejercicio de la abogacía.

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dc.contributor.authorAray Zavala, Camila María
dc.date.accessioned2022-07-04T18:54:44Z
dc.date.available2022-07-04T18:54:44Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.descriptionTutor: Ernesto Velasco Granda \ Bibliografíaen_US
dc.description.abstractEl lavado de activos es una práctica tan generalizada como enjuiciada en muchos ámbitos y en muchas entidades, por lo que la abogacía no puede quedar al margen de la lucha contra estos actos tan perjudiciales para las arcas públicas de todo el mundo, que en muchas ocasiones sirven de pantalla para encubrir actividades criminales. En este trabajo analizaremos cómo es posible que a través de: la Reforma de la Ley de Blanqueo de Capitales para contribuir a la prevención del blanqueo de capitales, El Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales para contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y el Código Orgánico Integral penal, el especialista en Derecho podría mediante el cumplimiento de una serie de obligaciones, tanto personales como, otras que debe de cumplir ante la UAFE, actuar ante la posibilidad de que sus servicios sean utilizados para lavar dinero y por tanto contribuir por un lado, con la prevención de la comisión de este tan nocivo delito y por otro, con el cumplimiento de sus deberes deontológicos . Este trabajo de fin de grado servirá, en definitiva, para evidenciar que es posible contribuir a un ejercicio transparente de la abogacía en el Ecuador evitando que los altos conocimientos jurídicos que tienen los abogados acaben siendo utilizados para cometer un delito que tiene efectos nocivos para el conjunto de la sociedad.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1495
dc.language.isoesen_US
dc.publisherQuito: Universidad Hemisferios 2022en_US
dc.relation.ispartofseriesCiencias Jurídicas;224
dc.subjectLavado de activosen_US
dc.subjectabogadoen_US
dc.subjectUnidad de Análisis Financiero y Económicoen_US
dc.titleReformar la Ley de Lavado De Activos, El Reglamento de la Ley de Lavado de Activos y el Código Orgánico integral Penal para contribuir con la prevención del lavado de activos y por ende con la transparencia del ejercicio de la abogacía.en_US
dc.title.alternativeTrabajo de Titulación Especial previo a la obtención del Título De Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República Del Ecuadoren_US
dc.typeThesisen_US
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Trabajo de titulación de Camila María Aray Zavala
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Ciencias Jurídicas y Políticas