Browsing by Author "López Ycaza, Nicolás Martín"

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    El Uso De Criptomonedas Como Una Nueva Forma De Criminalidad En El Delito De Lavado De Activos En Ecuador.
    (Quito: Universidad Hemisferios 2025, 2025-10-29) López Ycaza, Nicolás Martín
    El tipo penal de lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el avance de la tecnología abre nuevas inquietudes respecto al alcance de este artículo frente a nuevas formas de criminalidad, como lo es el uso de criptomonedas con la finalidad de dar apariencia de licitud a activos de origen criminal. El presente estudio busca realizar un análisis concreto de los elementos constitutivos del tipo penal señalado, otorgando una mayor relevancia a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Acompañando a esta indagación, se realiza una observación referente al funcionamiento del lavado de activos y su modus operandi, haciendo énfasis en las fases que componen el blanqueamiento de capitales y como se utilizan las criptomonedas en cada una de estas fases. Finalmente se constata si el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal se encuentra preparado para para afrontar esta nueva forma de criminalidad.