Compliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S.
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Date
2023-07-17
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Publisher
Quito: Universidad Hemisferios 2023
Abstract
Este documento describe el programa de cumplimiento penal diseñado para la compañía ficticia Ecuadrugstore S.A.S. Esta compañía se dedica a la comercialización y distribución de insumos médicos tanto al sector público como privado, siendo el sector público el que más ingreso le genera, a través de modalidades de contratación como ínfima cuantía, subasta inversa electrónica y régimen de emergencia. En el año 2020 por la pandemia del COVID19 estuvo expuesta a muchos riesgos penales, debido a prácticas deshonestas y contrarias a la ley de sus miembros, proveedores y servidores públicos con los que interactuaba dentro del giro de su negocio. Se analizaron los riesgos penales a los que ha estado expuesta la organización, se diseñó una matriz de riesgo de los ocho principales riesgos a los que estaba expuesta la organización debido a su actividad económica; así como también las acciones de mitigación de los preindicados riesgos y a su vez se realizó el diseño de dos políticas en torno a dos de esos riesgos penales, a fin de encaminar a la sociedad a implementar una cultura de cumplimiento que atenúe sus defectos organizacionales.
Description
Tutor: Paulina Susana Murillo Nevárez
Keywords
riesgos penales, programa de cumplimiento, matriz de riesgos, acciones de mitigación, políticas prevención de delitos