Compliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S.

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dc.contributor.authorEspinosa Molina, Jonathan Israel
dc.contributor.authorCarrillo Miniguano, Pedro Gabriel
dc.contributor.authorSánchez Cobo, Jorge Luis
dc.date.accessioned2023-07-20T14:57:48Z
dc.date.available2023-07-20T14:57:48Z
dc.date.issued2023-07-17
dc.descriptionTutor: Paulina Susana Murillo Nevárez
dc.description.abstractEste documento describe el programa de cumplimiento penal diseñado para la compañía ficticia Ecuadrugstore S.A.S. Esta compañía se dedica a la comercialización y distribución de insumos médicos tanto al sector público como privado, siendo el sector público el que más ingreso le genera, a través de modalidades de contratación como ínfima cuantía, subasta inversa electrónica y régimen de emergencia. En el año 2020 por la pandemia del COVID19 estuvo expuesta a muchos riesgos penales, debido a prácticas deshonestas y contrarias a la ley de sus miembros, proveedores y servidores públicos con los que interactuaba dentro del giro de su negocio. Se analizaron los riesgos penales a los que ha estado expuesta la organización, se diseñó una matriz de riesgo de los ocho principales riesgos a los que estaba expuesta la organización debido a su actividad económica; así como también las acciones de mitigación de los preindicados riesgos y a su vez se realizó el diseño de dos políticas en torno a dos de esos riesgos penales, a fin de encaminar a la sociedad a implementar una cultura de cumplimiento que atenúe sus defectos organizacionales.
dc.identifier.urihttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1728
dc.language.isoes
dc.publisherQuito: Universidad Hemisferios 2023
dc.relation.ispartofseriesCiencias Jurídicas; 282
dc.subjectriesgos penales
dc.subjectprograma de cumplimiento
dc.subjectmatriz de riesgos
dc.subjectacciones de mitigación
dc.subjectpolíticas prevención de delitos
dc.titleCompliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S.
dc.title.alternativeTrabajo de Titulación para la obtención del Título de Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción
dc.typeThesis
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FM.CU.UH.18 Formato Trabajo de Titulación Especialización-2-1(1) (1).pdf
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Trabajo de titulación de Jonathan Israel Espinosa Molina, Pedro Gabriel Carrillo Miniguano y Jorge Luis Sánchez Cobo
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FM.PS.UH.16 Formato Acuerdo Confidencialidad y No Divulgación de Información- Diagnóstico Experimental(1)(1)-signed.pdf
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Ciencias Jurídicas y Políticas