Propuesta para la Implementación de un Canal de Denuncias en Banco Hemisférico.

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dc.contributor.authorSilva Regalado, Adriana Geovanna
dc.contributor.authorSalas Guevara, Freddy Aníbal
dc.contributor.authorAndrade Figueroa, Carlos Antonio
dc.date.accessioned2023-07-21T16:22:56Z
dc.date.available2023-07-21T16:22:56Z
dc.date.issued2023-07-19
dc.descriptionTutor: César Martín Gonzalez Arbaiza
dc.description.abstractEl presente trabajo académico establece una propuesta técnica para la implementación de un canal de denuncias en Banco Hemisférico (entidad ficticia) como parte de un Sistema de Compliance. Este canal de denuncias se adecuará al contexto interno y externo de la organización, permitiendo que las denuncias puedan presentarse ya sea por clientes, usuarios, colaboradores, proveedores o por terceros involucrados (stakeholders), los cuales pueden aportar en el fortalecimiento del Sistema de Compliance a través de la identificación y denuncia de posibles fraudes (internos o externos) o cualquier situación anómala que pueda afectar el correcto desenvolvimiento de los procesos de una compañía, además de permitir la identificación y mitigación de riesgos legales, reputacionales y/u operativos. A través de un protocolo para manejo de canal de denuncias, Banco Hemisférico tendrá las pautas necesarias para la administración y uso de esta potente herramienta, la cual facilitará la generación de una verdadera cultura organizacional de compliance.
dc.identifier.urihttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1737
dc.language.isoes
dc.publisherQuito: Universidad Hemisferios 2023
dc.relation.ispartofseriesCiencias Jurídicas; 290
dc.subjectSistema de compliance
dc.subjectcanal de denuncias
dc.subjectfraude
dc.subjectstakeholders
dc.subjectdenuncia
dc.subjectriesgos legales
dc.subjectriesgos reputaciones
dc.subjectriego operativo
dc.titlePropuesta para la Implementación de un Canal de Denuncias en Banco Hemisférico.
dc.title.alternativeTrabajo de Titulación para la obtención del Título de Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción
dc.typeThesis
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FM.PS.UH.16 Formato Acuerdo Confidencialidad y No Divulgación de Información- Diagnóstico Experimental 2-signed.pdf
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Documento de Depósito Trabajo de Titulación Silva A - Salas F - Andrade C.pdf
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Trabajo de titulación de Adriana Geovanna Silva Regalado, Freddy Aníbal Salas Guevara, Carlos Antonio Andrade Figueroa
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Ciencias Jurídicas y Políticas