El Uso De Criptomonedas Como Una Nueva Forma De Criminalidad En El Delito De Lavado De Activos En Ecuador.
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Date
2025-10-29
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Publisher
Quito: Universidad Hemisferios 2025
Abstract
El tipo penal de lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código
Orgánico Integral Penal, el avance de la tecnología abre nuevas inquietudes respecto al
alcance de este artículo frente a nuevas formas de criminalidad, como lo es el uso de
criptomonedas con la finalidad de dar apariencia de licitud a activos de origen criminal. El
presente estudio busca realizar un análisis concreto de los elementos constitutivos del tipo
penal señalado, otorgando una mayor relevancia a los elementos objetivos y subjetivos del
tipo penal. Acompañando a esta indagación, se realiza una observación referente al
funcionamiento del lavado de activos y su modus operandi, haciendo énfasis en las fases
que componen el blanqueamiento de capitales y como se utilizan las criptomonedas en cada
una de estas fases. Finalmente se constata si el artículo 317 del Código Orgánico Integral
Penal se encuentra preparado para para afrontar esta nueva forma de criminalidad.
Description
Tutor: DR. Pedro Andrés Crespo Cabrera \ Bibliografía